近期，滄州銀行衡水紅旗支行深入社區開展了一系列反洗錢宣傳活動。工作人員通過生動的案例講解，向居民們揭示洗錢犯罪的常見手段，與社區居民攜手，共同構建堅固的反洗錢防線。



在宣傳過程中，該行特別強調了元旦期間需格外警惕的洗錢風險。從看似平常的賬戶借用，到復雜的投資騙局，讓大家深刻認識到洗錢可能就隱藏在身邊不經意的交易中。例如，節日期間網絡購物、資金轉賬頻繁，不法分子可能會利用這一時機，混在正常交易中進行非法資金轉移。并提醒居民，在收到陌生來源的資金轉賬要求時，堅決不能輕信，更不能隨意協助操作。


在開展宣傳的同時，該行不斷升級反洗錢監測系統，利用先進的技術手段，對每一筆交易進行精準分析，持續加強反洗錢工作。此外，工作人員密切關注交易動態,嚴格識別客戶身份，確保每一個賬戶的開立都真實可靠，從源頭上防范洗錢風險。


反洗錢工作，是一場長期而艱巨的“戰斗”,該行將積極打擊洗錢犯罪，構建反洗錢防線，以實際行動，守護金融秩序的穩定，迎接新年的到來。


通訊員：孟思琪